中東危機

ウクライナ侵攻

フィンセン文書の分析に参加したBBCの報道番組「パノラマ」は、SARに登場する数百社ものイギリス企業が、全て同じ住所で登記されていることを発見。この住所を訪ねることにした。

リークされた米財務省資料によると、英与党・保守党に巨額献金をしたロシア人女性は、ロシアのプーチン大統領に近いロシア財閥から資金提供を受けていたという。

リークされた米財務省の文書によると、プーチン露大統領の幼なじみは米政府の金融制裁を回避するため、英バークレイズ銀行を通じて巨額資金を移動していた。

このほど流出した「フィンセン文書」は2500件以上のファイルから成るが、その多くが不審行為報告書（SAR）と呼ばれるものだ。金融機関は顧客が不審な動きをしていた場合にSARを作成し、当局に報告している。

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが巨額の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる資金移動を認めていたことが分かった。

ロシアの野党指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏（44）が、体調不良を訴えて入院し、こん睡状態に陥った。毒物を盛られた疑いがあると、同氏の広報担当者が明らかにした。

汚職疑惑を受けてスペインを離れたフアン・カルロス前国王（82）が、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビに到着したと、スペインメディアが写真付きで報じた。

汚職疑惑を受けてスペインを離れたフアン・カルロス前国王（82）はカリブ海のドミニカ共和国に行ったのではないかと報じられているが、当局はそういった情報は持っていないと話している。

フアン・カルロス前国王をめぐっては、スペインの最高裁判所が6月、サウジアラビアの高速鉄道をめぐる契約に不正に関わった疑いがあるとして、捜査を開始していた。

イスラエルのネタニヤフ首相（70）が収賄罪などに問われた裁判の初公判が24日、エルサレム地方裁判所で開かれた。ネタニヤフ氏は新たな政権を発足させたばかり。

イスラエルで与党・リクード党首選が26日に行われ、現党首のベンヤミン・ネタニヤフ首相（70）が「大勝利」を宣言した。

自民党の衆院議員、秋元司容疑者（48）＝東京15区＝が25日、カジノ事業者から370万円の利益供与を受けたとして、収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。

イスラエルのアヴィチャイ・マンデルブリット司法長官は21日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相を収賄と詐欺、背任の疑いで起訴すると発表した。