Новое расследование НАБУ о колл-центрах, наркотиках и фальшивых евро: задержан генерал СБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали генерала СБУ Сергея Дуку, одновременно опубликовав новую порцию информации в рамках дела «Карфаген» о крышевании высокопоставленными правоохранителями мошеннических колл-центров.

Как выяснила Би-би-си, Специальная антикоррупционная прокуратура рассчитывает подать ходатайство в суд о мере пресечения в отношении генерала Дуки завтра. Сергей Дука был первым замом начальника департамента защиты национальной государственности СБУ. Его называли одним из архитекторов атаки на НАБУ летом прошлого года.

В обнародованных НАБУ в среду материалах утверждается, что на протяжении нескольких лет в Украине действовала преступная организация, курирующая не только колл-центры, но и наркобизнес, занимающаяся избиениями, пытками и вымогательством. Правоохранительные органы же не только не занимались борьбой с ней, но и регулярно получали от злоумышленников крупные взятки на самом высоком уровне.

Следователи утверждают, что Сергей Дука, который, судя по обнародованным НАБУ материалам, фигурирует в материалах дела как «Аким», знал о деятельности организации и помогал ей решать проблемные вопросы не только в Службе безопасности Украины, но и в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.

О новой крупной операции НАБУ стало известно в среду утром, когда бюро в своих соцсетях заявило, что некий высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает прибывшим для санкционированного судом обыска детективам оружием и не допускает их на место проведения обыска. «Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ», — говорилось в сообщении ведомства.

Вечером 4 ноября и.о. главы СБУ Александр Поклад заявил, что уволил с занимаемых должностей двух высших должностных лиц спецслужбы, которые стали фигурантами расследования НАБУ, не указав при этом их фамилии.

От Национальной полиции и Офиса генпрокурора, высокопоставленные сотрудники которых тоже упоминаются в материалах НАБУ, комментариев пока не поступало.

«Криминал» со связями в СБУ

Центральным элементом преступной организации, о разоблачении которой заявили НАБУ и САП, стал человек, который фигурирует в обнародованных прослушках как «Криминал» — неоднократно судимый гражданин Украины с обширными, как это видится из обнародованных материалов, связями в высших эшелонах правоохранительных органов (многие из которых, как и он, родились в Житомирской области).

«В поле зрения НАБУ и САП „Криминал“ попал в 2022 году, когда вымогал от имени СБУ один миллион долларов за неэкстрадицию лица», — говорится в опубликованном НАБУ часовом ролике.

Эта информация позволяет подтвердить звучавшие в СМИ со ссылкой на анонимные источники данные о том, что новые изыскания антикоррупционых органов будут касаться Андрея Осипова, задержанного НАБУ в июле 2026 года, — уже тогда медиа сообщали о его кличке «Криминал».

Коростышевский хулиган у президента?

В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыск у гражданина России Александра Кузнецова, который имел вид на жительство в Украине. По данным киевского Центра противодействия коррупции, Кузнецова подозревали в попытке контрабанды 400 кг кокаина, на тот момент он пребывал в международном розыске по запросу России.

Один из оперативников СБУ прямо во время обыска якобы посоветовал Кузнецову обратиться к некоему Эдуарду Лозовскому, который мог бы помочь россиянину избежать уголовного преследования и экстрадиции на родину.

Согласно материалам следствия, оглашенным в ходе судебного заседания 31 июля этого года, Кузнецов связался с Лозовским, тот попросил за «решение вопроса» два миллиона долларов, но благодаря связям некоего Андрея Осипова эту сумму удалось уменьшить в два раза.

Прокуроры САП утверждают: Лозовский говорил Кузнецову о том, что Осипов обсуждал сумму взятки со своим знакомым Василием Малюком, который на тот момент занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Более того, говорил Лозовский Кузнецову в ходе прослушанного разговора, зачитанного в суде, 200 тысяч долларов из общей суммы взятки якобы предназначались лично Малюку.

«По данным следствия, на записях Осипов обсуждает жену Малюка Юлию и вспоминает об общем прошлом, называя его „хулиганом коростышевским“ (Василий Малюк и Андрей Осипов родом из этого городка Житомирской области), достигшим высокого уровня», — говорится в материале проекта «Слідство.Інфо» с судебного заседания по делу Осипова.

Прокурор, говорится в этом материале, идентифицирует один из разговоров, оказавшихся в распоряжении следствия, как разговор Осипова с самим Малюком.

«Собеседник Осипова жаловался на чрезвычайную загруженность после назначения: постоянные заседания Совбеза, селекторные совещания у президента и так далее. Этот разговор состоялся 20 июля 2022 года — через два дня после того, как Василий Малюк был назначен и. о. главы СБУ», — пишут журналисты.

29 июля этого года некто якобы предупредил Андрея Осипова о внимании к его персоне со стороны правоохранительных органов и посоветовал покинуть территорию страны. 30 июля он был задержан, на следующий день — помещен под стражу без возможности внесения залога.

Александр Кузнецов, с которого началось это дело, по данным Центра противодействия коррупции, умер в 2024 году.

Колл-центры

Одно из направлений деятельности преступной организации, говорится в материалах НАБУ, состояло в «крышевании» работы сети колл-центров и регулярной выплате взяток в размере семи тысяч долларов с каждого центра в месяц сотрудникам Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции.

Участники организации, по данным следствия, координировали работу 52 колл-центров, в которых суммарно работали как минимум 2700 человек. Регулярные переводы денег на криптокошельки правоохранителей давали возможность этим колл-центрам не опасаться проблем со стороны всех этих органов.

Со стороны Национальной полиции с преступной организацией сотрудничал некий «Прайс», которого следствие называет одним из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. С ним же «Криминал» обсуждал пути решения проблемы: когда в один из колл-центров, подконтрольных организации, по ошибке пришли с обыском правоохранители, «Прайс» помогал вернуть конфискованную технику и возобновить работу центра.

После того, как летом этого года президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с колл-центрами, это направление деятельности злоумышленников несколько «просело»: они решили на время приостановить работу своих центров.

«Аким» — судя по обнародованным НАБУ фотографиям, за этим позывным скрывался генерал Дука, — тогда в общении с «Криминалом» предлагал «менять адреса, уходить на квартиры и партизанить».

Наркотики

Еще одним фигурантом нового дела НАБУ является «Мексиканец» — гражданин России, которого НАБУ называет основателем и руководителем транснационального наркокартеля «Химпром». В 2016 году, после объявления его в розыск на родине, он якобы сбежал в Украину — здесь его объявили в розыск в 2019-м.

Бюро называет «Мексиканца» фактическим владельцем сети магазинов украинской U420, занимавшейся продажей товаров, содержащих производные каннабиса и сувениров каннабиноидной тематики.

«Бизнес [U420] построен на продаже раствора, содержащего запрещенное вещество. Чтобы обойти запрет на распространение каннабиса, ее смешивают с другими веществами по формуле, формально не подпадающей под запрет украинского законодательства. В этом и состоит слабое место схемы. Если состав раствора признают запрещенным, придется менять рецептуру и уничтожать все запасы товара», — говорится в материалах НАБУ.

В бюро утверждают: чтобы застраховаться от таких неожиданностей, «Мексиканец» посредством «Криминала» ищет возможность подкупить министра внутренних дел, ответственного за признание того или иного вещества запрещенным.

Из прослушек, обнародованных НАБУ, следует, что «Мексиканец» был готов заплатить некому министру внутренних дел К. (вероятно, имеется в виду бывший глава МВД, ныне секретарь Совбеза Игорь Клименко) пятьсот (из контекста следует, что речь идет о тысячах долларов).

Через какое-то время «Криминал», говорят в НАБУ, вернулся с предложением от неустановленных лиц, предположительно связанных с МВД: «Они говорят, давайте мы зайдем в партнерские (отношения)… конкурентов задушим, давайте типа с вами зайдем с половины».

План подкупа, говорят в НАБУ, реализовать не удалось: этому не в последнюю очередь помешало расследование проекта BigusInfo журналиста Дениса Бигуса.

«Мексиканец», судя по прослушкам НАБУ, обсуждает с «Криминалом», как не допустить нежелательных последствий публикации этого расследования: обсуждается подкуп Бигуса или физическое насилие по отношению к нему.

«Давай я его [сильно побью], потому что эта крыса сегодня про нас что-то не снимет, значит, снимет через полгода, а так [лицо] кислотой облить, он уже будет [совсем] непрезентабельный. Пусть, [короче] идет своим страшным потом [лицом] своим детям ролики снимает… Поговори со службой. У них фантазия, как козни строить, лучше работает», — говорит «Мексиканец».

Впрочем, после серии обысков весной этого года сеть магазинов U420 фактически прекратила свое существование.

Фальшивые деньги и избиения

В ролике, обнародованном НАБУ, речь шла и о других видах деятельности, которыми занималась эта организация.

Они оборудовали цех со специальным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами, в котором поставили на поток печать поддельных евро.

«Детективы также установили, что члены преступной организации причастны к заказным пыткам, похищениям людей, вымогательству миллионов долларов в подвалах и другим насильственным преступлениям», — говорится в материалах НАБУ.

Следствие утверждает, что злоумышленники пользовались прикрытием со стороны правоохранителей — получали от них доступ к базам данных правоохранительных органов, онлайн-доступ к городским камерам, материалам уголовных дел.

«Один из участников [группы] по прозвищу „Консультант“, занимавший должность заместителя начальника отдела уголовного розыска Киевской области, обеспечивал оперативное прикрытие: он сообщал об отсутствии планов перехвата и контролировал безопасную эвакуацию исполнителей насильственных преступлений», — говорится в обнародованных материалах.

Следователи добавляют, что подобные заказы члены группы выполняли даже за границей: в часовом ролике от НАБУ демонстрируют кадры зверского избиения мужчинами в масках человека, лежащего на полу, как утверждается, офиса в столице Австрии.

Не сфера НАБУ?

В конце обнародованного НАБУ ролика руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов признает, что большинство описанных в этом видео преступлений не относятся к ведению его агентства, а выявлять и расследовать их должны были бы другие органы.

Это обстоятельство, вероятно, станет весомым фактором и преградой для дальнейшего развития этого дела.

С другой стороны, это можно считать едва ли не политическим заявлением: в ситуации, когда причастными к тому же крышеванию колл-центров, согласно данным следствия, оказываются и СБУ, и прокуратура, и полиция, — ожидать от них какой-то инициативы, по меньшей мере, было бы наивно, и НАБУ, обнародуя имеющуюся в его распоряжении информацию, осознает, что заступает за пределы своей компетенции.

Но важно помнить, что первая часть дела «Карфаген» — расследование «крышевания» колл-центров высокопоставленными сотрудниками Офиса генерального прокурора, — имела последствием бегство из страны самого (уже бывшего) генерального прокурора Руслана Кравченко, и этот факт является свидетельством того, что на «старые» правоохранительные органы надежды мало.

В этих обстоятельствах пристало бы ждать реакции на разоблачение дела о преступной организации такого масштаба и такой степени срощенности с правоохранительными органами со стороны президента. На этот момент такой реакции не было.

Скачайте новое приложение BBC World Service!

При первом открытии приложения выберите «BBC News Русская служба» и получайте уведомления о важных новостях, аналитике, видео и подкастах.

Важно: новое приложение недоступно на территории Великобритании и США.