Нове розслідування НАБУ про кол-центри, наркотики та фальшиві євро: затримали генерала СБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові матеріали у справі "Карфаген", яка стосується можливого прикриття шахрайських кол-центрів високопосадовцями правоохоронних органів.

Одного з фігурантів справи, генерала СБУ, затримали. Йдеться про Сергія Дуку, першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ. Його затримання за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу ВВС підтвердило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За новими матеріалами НАБУ, в Україні кілька років діяла злочинна організація, яка займалася не лише шахрайством через кол-центри, а й наркобізнесом, побиттями, катуваннями та вимаганням. Правоохоронці не тільки не зупиняли її, а й регулярно отримували від злочинців великі хабарі.

Слідчі стверджують, що Сергій Дука, який у матеріалах НАБУ фігурує під псевдонімом "Акім", знав про діяльність організації та допомагав їй вирішувати проблеми в СБУ, Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

Про нову масштабну операцію НАБУ стало відомо в середу вранці. Бюро повідомило в соцмережах, що високопосадовець СБУ погрожував зброєю детективам, які приїхали на санкціонований судом обшук, і не пускав їх до приміщення.

"Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ", - йшлося в повідомленні бюро.

Ввечері 4 листопада виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад повідомив, що звільнив двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ. Їхніх імен він не назвав.

Національна поліція та Офіс генерального прокурора, посадовці, які також згадуються в матеріалах НАБУ, поки що не коментували ситуацію.

"Кримінал" із зв'язками в СБУ

Центральною фігурою злочинної організації, про викриття якої заявили НАБУ і САП, був чоловік, якого на оприлюднених записах називають "Криміналом". Це неодноразово судимий українець, який, судячи з матеріалів справи, мав широкі зв'язки серед керівництва правоохоронних органів. Багато з його знайомих у силових структурах, як і він сам, родом з Житомирської області.

"НАБУ і САП зацікавилися "Криміналом" у 2022 році, коли він вимагав від імені СБУ мільйон доларів за те, щоб не видавати людину іншій країні", - йдеться в оприлюдненому НАБУ годинному відео.

Ці дані підтверджують інформацію, яка раніше з'являлася у ЗМІ з посиланням на анонімні джерела: нове розслідування антикорупційних органів може стосуватися Андрія Осіпова, якого НАБУ затримало в липні 2026 року. Тоді медіа вже повідомляли, що його називають "Криміналом".

Хто такий Осипов і що про нього відомо

Щоб зрозуміти, хто такий Андрій Осіпов та в чому ще його звинувачують, треба повернутися до іншої справи, подробиці якої були оприлюднені цього літа, коли його затримали. Проєкт "Слідство.Інфо" описав її фабулу в репортажі із судового засідання у справі Осіпова.

Як стало відомо на засіданні суду влітку, ця справа почалася ще у 2022 році, коли СБУ прийшла з обшуком до громадянина Росії Олександра Кузнєцова, який мав посвідку на проживання в Україні. За даними київського Центру протидії корупції, його підозрювали у спробі контрабанди 400 кг кокаїну. На той момент він також перебував у міжнародному розшуку за запитом Росії.

Під час обшуку один зі співробітників СБУ нібито порадив Кузнєцову звернутися до Едуарда Лозовського. Той, за версією слідства, міг допомогти росіянину уникнути кримінального переслідування та екстрадиції на батьківщину.

Як випливає з матеріалів слідства, оголошених на судовому засіданні 31 липня цього року, Кузнєцов зв'язався з Лозовським. Той попросив два мільйони доларів за "вирішення питання". Але завдяки зв'язкам Андрія Осіпова суму вдалося зменшити вдвічі.

Прокурори САП стверджують, що Лозовський розповідав Кузнєцову: Осіпов обговорював суму хабаря зі своїм знайомим Василем Малюком, який тоді був першим заступником голови СБУ. За словами Лозовського, 200 тисяч доларів із загальної суми нібито мали передати особисто Малюку.

На записах, за даними слідства, Осіпов також обговорює дружину Малюка Юлію та згадує їхнє спільне минуле. Він називає Малюка "коростишівським хуліганом", який досяг високої посади. (Василь Малюк та Андрій Осіпов родом з цього містечка на Житомирщині).

Про це все також йдеться в матеріалі проєкту "Слідство.Інфо" із судового засідання у справі Осіпова.

Як пишуть журналісти, прокурор вважає, що одна із записаних розмов - це розмова Осіпова із самим Малюком.

"Співрозмовник Осіпова скаржився, що після призначення має надзвичайно багато роботи: постійні засідання РНБО, селекторні наради у президента тощо. Ця розмова відбулася 20 липня 2022 року - через два дні після того, як Василя Малюка призначили виконувачем обов'язків голови СБУ", - пишуть журналісти.

29 липня цього року Андрія Осіпова нібито попередили, що правоохоронці зацікавилися ним, і порадили виїхати з країни. Наступного дня його затримали, а 31 липня взяли під варту без права на заставу.

Олександр Кузнєцов, з якого почалася ця справа, за даними Центру протидії корупції, помер у 2024 році.

Від Василя Малюка жодних коментарів щодо цих повідомлень у публічному просторі не було.

У чому ж нині НАБУ звинувачує організацію, нібито керовану Андрієм Осіповим?

Колл-центри

Одним з напрямків діяльності злочинної організації, за даними НАБУ, було прикриття мережі шахрайських кол-центрів. Щомісяця кожен з них платив по 7 тисяч доларів хабарів працівникам СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

За даними слідства, учасники організації контролювали роботу 52 кол-центрів, у яких загалом працювали щонайменше 2700 людей. Регулярні перекази грошей на криптогаманці правоохоронців дозволяли кол-центрам безперешкодно працювати й не боятися проблем з боку силових структур.

У Національній поліції з організацією співпрацював чоловік з псевдонімом "Прайс". Слідство називає його одним з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Саме з ним "Кримінал" обговорював, як вирішувати проблеми. Коли правоохоронці помилково прийшли з обшуком до одного з підконтрольних організації кол-центрів, "Прайс" допоміг повернути вилучену техніку та відновити його роботу.

Після того як влітку цього року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям активніше боротися з кол-центрами, цей напрямок діяльності почав давати збої. Тоді вони вирішили тимчасово закрити свої центри.

"Акім" - судячи з оприлюднених НАБУ фотографій, під цим псевдонімом фігурував генерал Дука - тоді пропонував "Криміналу" "змінювати адреси, йти на квартири та партизанити".

Наркотики

Ще один фігурант нового розслідування НАБУ - "Мексиканець". Це громадянин Росії, якого бюро називає засновником і керівником міжнародного наркокартелю "Хімпром". У 2016 році, після оголошення в розшук у Росії, він нібито втік до України. Тут його оголосили в розшук у 2019 році.

НАБУ називає "Мексиканця" фактичним власником мережі магазинів U420, яка продавала товари з похідними канабісу та сувеніри з канабіноїдною символікою.

"Бізнес [U420] побудований на продажу розчину, що містить заборонену речовину. Щоб обійти заборону на продаж канабісу, його змішують з іншими речовинами за формулою, яка формально не підпадає під заборону українського законодавства. У цьому й полягає слабке місце схеми. Якщо склад розчину визнають забороненим, доведеться змінювати рецептуру та знищувати всі запаси товару", - йдеться в матеріалах НАБУ.

У бюро стверджують: аби захистити бізнес від таких ризиків, "Мексиканець" через "Кримінала" шукав можливість підкупити міністра внутрішніх справ, який відповідає за рішення про те, чи визнавати певну речовину забороненою.

З оприлюднених НАБУ записів випливає, що "Мексиканець" був готовий заплатити 500 (судячи з контексту, йдеться про тисячі доларів) міністру внутрішніх справ К. (імовірно, мається на увазі колишній голова МВС, нині секретар РНБО Ігор Клименко).

Через деякий час, за даними НАБУ, "Кримінал" повернувся з пропозицією від невстановлених осіб, імовірно пов'язаних із МВС: "Вони кажуть, давайте ми зайдемо в партнерські (відносини)... конкурентів задушимо, давайте, типу, з вами зайдемо навпіл".

За даними НАБУ, реалізувати план підкупу не вдалося. Однією з причин стало розслідування журналіста Дениса Бігуса та проєкту Bigus.Info.

Судячи з оприлюднених НАБУ записів, "Мексиканець" обговорював з "Криміналом", як не допустити небажаних наслідків після публікації цього розслідування. Зокрема, йшлося про підкуп Бігуса або застосування до нього фізичного насильства.

"Давай я його [сильно поб'ю], бо ця криса сьогодні про нас нічого не зніме, то зніме через пів року. А так [обличчя] кислотою облити - він уже буде [зовсім] непрезентабельний. Нехай, [коротше], зі своїм страшним [обличчям] іде своїм дітям ролики знімає... Поговори зі службою. У них фантазія, як капості робити, краще працює", - каже "Мексиканець".

Втім, після низки обшуків навесні цього року мережа магазинів U420 фактично припинила роботу.

Фальшиві гроші та побиття

В оприлюдненому НАБУ відео йшлося і про інші види діяльності, якими займалася злочинна організація.

Учасники групи обладнали цех зі спеціальною поліграфічною технікою та голографічними матрицями, де налагодили масове виробництво підроблених євро.

"Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей, вимагання мільйонів доларів у підвалах та інших насильницьких злочинів", - йдеться в матеріалах НАБУ.

За даними слідства, злочинці користувалися прикриттям правоохоронців. Вони отримували доступ до баз даних правоохоронних органів, міських камер відеоспостереження в режимі онлайн та матеріалів кримінальних справ.

"Один з учасників [групи] на прізвисько "Консультант", який обіймав посаду заступника начальника відділу кримінального розшуку Київської області, забезпечував оперативне прикриття: повідомляв про відсутність планів перехоплення та контролював безпечну евакуацію виконавців насильницьких злочинів", - йдеться в оприлюднених матеріалах.

Слідчі додають, що такі замовлення учасники групи виконували навіть за кордоном. У годинному відео НАБУ показує кадри жорстокого побиття чоловіка, що лежить на підлозі. За твердженням бюро, це сталося в офісі у столиці Австрії.

Не сфера НАБУ?

Наприкінці оприлюдненого НАБУ відео керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов визнає, що більшість описаних у ньому злочинів не належать до компетенції НАБУ. Виявляти та розслідувати їх мали б інші правоохоронні органи.

Це, ймовірно, стане серйозною перешкодою для подальшого розслідування.

З іншого боку, це можна розглядати як політичну заяву. Якщо, за даними слідства, до прикриття кол-центрів причетні СБУ, прокуратура та поліція, розраховувати на їхню ініціативу було б щонайменше наївно. НАБУ, оприлюднюючи інформацію, яку має у своєму розпорядженні, усвідомлює, що виходить за межі своїх повноважень.

Водночас перша частина справи "Карфаген" - розслідування прикриття кол-центрів високопосадовцями Офісу генерального прокурора - вже призвела до втечі з країни самого (вже колишнього) генерального прокурора Руслана Кравченка. Це свідчить про те, що сподіватися на старі правоохоронні органи особливо не доводиться.

За таких обставин логічно було б очікувати реакції президента на викриття злочинної організації такого масштабу, настільки тісно пов'язаної з правоохоронними органами. Однак наразі жодної реакції з його боку не було.

За участі Дмитра Власова.